Что делать при блокировке счета юридического лица по 115 ФЗ.

Что делать при блокировке счета юридического лица по 115 ФЗ.

В последнее время участились случаи возникновения проблем у ИП и организаций вследствие блокировки счетов по 115 ФЗ. В статье я рассмотрю причины возникновения этих проблем, а также изложу собственное мнение о действиях, необходимых для устранения риска блокировки счетов для юридических

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Мы знаем, что каждый человек вследствие стечения обстоятельств или неправильной их оценки может попасть под подозрение в совершении преступления. Ранее я рассматривал проблемы связи мошенничества и гражданско-правовых отношений.  В этой статье поговорим о том, что делать, если у вас возникла

Правовые риски. История одного кафе.

Правовые риски. История одного кафе.

С чего начинается любой бизнес? С идеи. Собрались пара человек и решили: а давай заработаем денег. А давай. А как? А я вот люблю кофе, чай, колбасу и не могу найти нормальную. Давай ее производить. Или давай откроем кафе. О,

О хорошей привычке сохранять документы или без «бумажки» ты букашка.

О хорошей привычке сохранять документы или без «бумажки» ты букашка.

Многие адвокаты сталкиваются с тем, что доверитель утратил важные документы, которые можно было бы представить в суд для подтверждения доводов иска или возражений на него. И возможность как-то восстановить эти доказательства отсутствует. Например, в деле по иску к нашему доверителю

Негативные последствия банкротства гражданина.

Негативные последствия банкротства гражданина.

Сейчас практически каждому известно о возможности избавиться от долгов, прибегнув к механизму личного банкротства. Казалось бы, хороший инструмент, позволяющий начать жизнь с чистого листа, как обещают многочисленные статьи в интернете, а также юристы, занимающиеся этим вопросом. Но не все так

Новый черный список банков?

Новый черный список банков?

Получаете денежные средства безналичным платежом на свою карту? Последние изменения в законодательстве могут создать для вас проблему. Что произошло? С 26 сентября 2018 г. вступают в действие новые правила блокировки счетов при получении или отправлении денежных средств безналичным способом. Закрепляется

Мошенничество или гражданско-правовые отношения?

Мошенничество или гражданско-правовые отношения?

В последнее время многие сталкиваются с обманом при совершении покупок посредством интернета, нередки и случаи невыполнения обязательств по иным сделкам. Как правило, в таких случаях граждане обращаются в полицию с заявлениями о мошенничестве, однако в ответ получают постановление об отказе

Задаток при покупке квартиры в ипотеку.

Задаток при покупке квартиры в ипотеку.

Ставки по ипотечным кредитам снизились и многие решились купить квартиру в кредит. Недавнее обращение ко мне за юридической помощью показало, что несмотря на то, что опыт кредитования и покупки недвижимости есть почти у каждого и вроде бы все вполне понятно,

Что делать при блокировке счета (карты) по 115 ФЗ. Инструкция.

Что делать при блокировке счета (карты) по 115 ФЗ. Инструкция.

Что делать, если заблокировали счет в банке по 115 ФЗ. Простая и понятная инструкция о вариантах действий для самостоятельного разрешения вопроса. В заключении перечень типичных ошибок. Виды блокировок: приостановление операций по счету полностью. Это означает запрет проведения любых операций как

Правовые риски бизнеса. Защита информации.

Правовые риски бизнеса. Защита информации.

Ранее мы с вами разобрались в основных методах устранения или уменьшения риска уголовного преследования. В этой статье поговорим о защите конфиденциальной информации, как об обязательном условии системы защиты от рисков уголовного преследования и о том, кому нужна система защиты, а

Административная ответственность. Снижение штрафа.

Административная ответственность. Снижение штрафа.

Вероятность того, что рано или поздно в своей жизни вы будете привлечены к административной ответственности, достаточно высока. И часто дело не в том, что вы сознательно что-то нарушите, многие административные проступки совершаются по неосторожности, невнимательности, да и просто вследствие того,

Управление рисками. Защита от уголовного преследования.

Управление рисками. Защита от уголовного преследования.

В предыдущей статье мы вместе с вами разобрали, почему появляются риски уголовного преследования, коротко обозначили их, рассмотрели последствия их реализации для бизнеса и какова их вероятность. В этой статье мы поговорим о системе управления рисками: в чем ее смысл, как

Исключение из черного списка не работает.

Исключение из черного списка не работает.

С марта 2018 г. в РФ должен был заработать механизм исключения клиентов из черного списка банков. Но, как всегда бывает в России, что-то пошло не так. Ранее в своей статье я предполагал, что вопросы с реализацией этого механизма будут. Читаю

Правовые риски бизнеса. Риск уголовного преследования.

Правовые риски бизнеса. Риск уголовного преследования.

Реалии жизни бизнесмена в России таковы, что он каждый день в своей деятельности сталкивается с рисками. Это риски носят самый различный характер: экономический, техногенный, юридический и множество других. В последнее время в практику деятельности компаний стала входить оценка рисков и

Блокировка счета по 115 ФЗ.

Блокировка счета по 115 ФЗ.

Поводом для написания настоящей статьи послужило обращение руководителя организации, попавшей в черный список банков. Итогом стало фактическое закрытие организации, работавшей достаточно длительное время, из-за невозможности нормально осуществлять хозяйственную деятельность. У ряда сотрудников данной организации также возникли серьезные проблемы: некоторые были

Адвокат свидетеля по уголовному делу.

Адвокат свидетеля по уголовному делу.

Если Вы читаете эту статью, то я думаю, что вы уже ознакомились с некоторым количеством тематических публикаций о правах и обязанностях, возникающих у свидетеля при допросе по уголовному делу, и в целом знаете, что нужно делать и что делать не

Непосредственное участие доверителя в суде.

Непосредственное участие доверителя в суде.

Рассмотрим с вами практическую часть вопроса о необходимости личной явки доверителя в процесс по гражданскому (арбитражному) делу. Речь будет идти только о тех случаях, когда суд не признал явку стороны процесса обязательной. Достаточно часто при определении тактики участия в судебном